Le groupe Malakoff Humanis, acteur majeur de la complémentaire santé et de la prévoyance, est sous le coup d'une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF) pour des soupçons de « corruption active et passive privée commise en bande organisée », a indiqué une source judiciaire ce vendredi, confirmant des informations de Mediapart.
Des investigations sur des prestations suspectées d'être fictives
Les investigations du PNF portent « sur la rémunération d’intermédiaires lors d’investissements sur les actifs côtés et non cotés, pour des prestations suspectées d’être fictives ayant donné lieu à des rétrocommissions », selon cette source. Au cœur du dossier se trouve notamment une somme de sept millions d’euros qui correspondrait, selon la même source, aux commissions perçues par Thomas Vendôme Investment (TVI), une société se présentant comme « indépendante spécialisée dans la levée de fonds et le conseil stratégique en entreprise ».
Malakoff Humanis conteste et porte plainte
Le groupe Malakoff Humanis récuse « fermement l’existence de toute rétrocommission » et a décidé de « porter plainte » afin de préserver ses intérêts, selon un communiqué transmis à l’AFP. Il décrit une « enquête judiciaire » ouverte « concernant une société tierce, Thomas Vendôme Investment (TVI), avec laquelle travaillent certaines sociétés de gestion sélectionnées par Malakoff Humanis pour gérer ses actifs financiers ».
Auditions et perquisitions
Le directeur général de Malakoff Humanis, Thomas Saunier, et Jean-Pierre Thomas, président de TVI, ont été « auditionnés comme suspects libres », précise la source judiciaire. Les sièges de Malakoff Humanis, assureur paritaire cogéré par le patronat et les syndicats, et de TVI, ainsi que les « domiciles de personnes physiques », ont été perquisitionnés le 16 juin. L’enquête préliminaire fait suite à des « signalements anonymes faisant état de pratiques internes ayant conduit à ces perquisitions », détaille la source judiciaire. L’enquête se poursuit pour exploiter les éléments saisis aux sièges et aux domiciles.
